证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-018
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告试验不存在诞妄记录、误导性叙述好像枢纽遗漏，并
对其试验确切切性、准确性和竣工性负个别及连带牵涉。
荒谬教唆：
“公司”）股票已出咫尺职意齐集三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条件。
《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公
司鼓吹大会审议，现将相关事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公确立行了 9,172,387 张可退换公司债券，
每张面值 100 元，召募资金总和 91,723.87 万元。本次公确立行的可退换公司债
券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司登
记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹灭亡优先配售
部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统向社会公众投资者发
行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上
2020355 号”文原意，公司 91,723.87 万元可退换公司债券于 2020 年 5 月 12 日
起在深交所挂牌往来，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（二）可退换公司债券转股期限
公司刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2020 年 4 月 17 日）满六
个月后的第一个往异日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月
款项不另计息）。
（三）可退换公司债券转股价钱历次调整情况
因实施 2019 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调整
为 7.48 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日收效。具体情况详见公司于
股价钱调整的公告》（公告编号：2020-051）。
因实施 2020 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调整
为 7.38 元/股，调整后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日收效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-037）。
因实施 2021 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调整
为 7.28 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日收效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-045）。
因实施 2022 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调整
为 7.23 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日收效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债
转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权及可退换公司债券相关轨则，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自
露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根
据公司 2023 年年度鼓吹大会的授权及可退换公司债券相关轨则，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权及可退换公司债券相关轨则，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自
网露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
因实施 2023 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股调整
为 4.79 元/股，调整后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起收效。具体调整情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网露馅的《对于维尔转债转股价钱调整的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权及可退换公司债券相关轨则，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自
网露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
把柄公司2024年第四次临时鼓吹大会的授权及可退换公司债券相关轨则，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024
年9月20日起收效。具体调整情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网露馅的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-112)。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄公司《创业板公确立行可退换公司债券召募阐明书》相关条件轨则：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意齐集三十个往异日中至少十五个
往异日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次可转债的鼓吹应
当躲藏。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往异日公司股票
往来均价和前一往异日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正神色
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒
体上刊登鼓吹大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）开
始规复转股央求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债捏有东谈主转
股央求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于提议向下修正转股价钱的具体阐明
按捺 2025 年 2 月 20 日，公司股票已出咫尺职意齐集三十个往异日中至少有
十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价
格的向下修正条件。
为优化公司成本结构，融合投资者权利及促进公司的弥远矜重发展，把柄《深
圳证券往来所上市公司自律监管教训第 15 号——可退换公司债券》、公司《创业
板公确立行可退换公司债券召募阐明书》等相关条件的轨则及公司股价线路，公
司董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审
议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往异日公司股票交
易均价和前一往异日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱
不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值（4.57 元/股）和股票面值。如鼓吹
大会召开时，上述商量高于本次调整前“维尔转债”的转股价钱（4.63 元/股），
则“维尔转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“维尔转债”转股价钱相关事宜的告成进行，公司董事
会提请鼓吹大会授权董事会把柄《创业板公确立行可退换公司债券召募阐明书》
等相关轨则全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱相关的沿途事宜，包括
但不限于详情本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他相关试验，敬请查阅公司于 2020 年 4 月
券召募阐明书》。敬请精深投资者属目投资风险。
五、备查文献
（一）第五届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
